按照市國資委及集團公司的統(tǒng)一部署，為提升企業(yè)管理水平及風(fēng)險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，公司于2013年12月中旬積極開展內(nèi)控體系建設(shè)專項檢查工作。
為穩(wěn)妥地推進建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)，公司主要從以下五方面著手開展檢查:一是內(nèi)部環(huán)境。公司嚴(yán)格以相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范為依據(jù)，結(jié)合公司實際情況，成立內(nèi)控體系建設(shè)評價小組，全面負(fù)責(zé)公司的內(nèi)控體系持續(xù)改進、評價工作。二是風(fēng)險評估。積極推進精細(xì)化管理和信息化管理工作，梳理風(fēng)險管控關(guān)鍵節(jié)點，實施部分業(yè)務(wù)流程再造，扎實開展廉政風(fēng)險防控工作，筑牢廉政風(fēng)險防線。三是控制活動。加強重點流程內(nèi)部控制，大力開展特殊業(yè)務(wù)內(nèi)控建設(shè)；建立重大風(fēng)險預(yù)警機制，制定落實應(yīng)急預(yù)案；結(jié)合內(nèi)部控制目標(biāo)，梳理優(yōu)化制度流程體系。四是信息與溝通。持續(xù)推進信息化建設(shè)，實現(xiàn)管理制度化規(guī)范化；提高管理體系有效性，增強內(nèi)外部全方位溝通。五是內(nèi)部監(jiān)督。結(jié)合企業(yè)特點，嚴(yán)格缺陷監(jiān)督管理，立足內(nèi)控評價體系建設(shè)，持續(xù)完善內(nèi)部監(jiān)督；依托內(nèi)部管理審計，著力常態(tài)化內(nèi)部監(jiān)督，進一步實現(xiàn)全方位監(jiān)督。
這次檢查對公司查找問題、解決矛盾、促進發(fā)展具有重要的推動作用，有助于深入探究問題根源，全面查找薄弱環(huán)節(jié)。通過多維度、全方位地開展檢查，推動了企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)，提高整體競爭能力。
（黨辦）